Годовое общее собрание акционеров
ОАО «Доломит» состоится
27 марта 2026 года в 10:00
по адресу: г.Витебск, ул. Центральная, 23
актовый зал, 4 этаж.
Повестка дня:
|
№ п/п |
Формулировка вопроса повестки дня |
|
1 |
Отчет руководителя об итогах работы Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год. |
|
2 |
Отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год. |
|
3 |
Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год. |
|
4 |
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита индивидуальной бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. |
|
5 |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год. Распределение прибыли за 2025 год. Объявление и выплата дивидендов за 2025 год. |
|
6 |
Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2026 году. |
|
7 |
Избрание членов наблюдательного совета Общества. |
|
8 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
|
9 |
Установление вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
10 |
Утверждение изменений в Устав ОАО «Доломит». |
|
11 |
Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Доломит». |
|
12 |
Утверждение изменений в Корпоративный кодекс ОАО «Доломит». |
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:
- с 06.03.2026 по 26.03.2026 в рабочие дни (понедельник-пятница) по месту нахождения Общества: г.Витебск, ул.Центральная, 23, приемная (2 этаж) с 8-00 до 17-00.
- 27.03.2026 по месту проведения общего собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27.03.2026 с 09:30 до 09:50 в актовом зале. При себе иметь паспорт, а при представлении интересов акционера – документ, подтверждающий такие полномочия (доверенность).
Информация о формировании
реестра владельцев ценных бумаг.
Открытое акционерное общество «Доломит» (местонахождение: Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Центральная, 23) уведомляет, что наблюдательным советом Общества принято решение о формировании реестра акционеров на 01.03.2026.
